За нас е важно да можем успешно да идентифицираме нашите клиенти, за да спазваме регулаторните изисквания и за да подсигурим защита на сметките. Поради това, може да се изисква да извършим допълнителна верификация след преминаване на процеса по потвърждаване на самоличността (KYC).
Ако се налага да направим това, ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим какви данни или документи са необходими.
Законови изисквания към Сезам Онлайн
За да се придържаме към изискванията на българското законодателство и нашия лиценз, е от голяма важност да предприемем нужните мерки, за да подсигурим честно и открито залагане, което не е свързано с престъпност и не причинява щети.
Това означава, че в някои случаи, ще се нуждаем от Вашето съдействие, за да можем да потвърдим Вашата самоличност и да се уверим, че имате достатъчно средства за поддържане на Вашите нива на залагане. В случай че се изисква такава информация, Вашата сметка в Сезам Онлайн може да подлежи на определени ограничения, докато не предоставите желаната информация и документи, за да приключат нужните проверки.
Информация за потвърждаване на самоличност
За да потвърдим Вашата самоличност, може да Ви помолим да предоставите копие от документ за самоличност, например копие от Вашия паспорт или лична карта, както и документ, потвърждаващ Вашия домашен адрес, като битова сметка или банково извлечение.
Документите за самоличност трябва ясно да показват снимката на лицето Ви, пълното Ви име, дата на раждане и дата на валидност. Моля, обърнете внимание, че ако датата на валидност се намира на гърба на Вашия документ, той също ще трябва да ни бъде предоставен.
Информация за потвърждаване на произход на средствата
За да потвърдим източниците и произхода на средствата, с които залагате, можем да Ви помолим да предоставите допълнителна информация и документи, които да потвърждават източника и/или произхода на средствата, с които залагате при нас. Това може да включва информация за професията Ви и приходите Ви, придружена от удостоверяващи документи като копие от Вашето банково извлечение или фиш за заплата.